NYALI Ivan Sugianto Ciut, Para Tahanan Suruh Dirinya Sujud dan Menggonggong

"Ayo gonggong, gonggong, gonggong..."

Diduga terlibat pencucian uang

IS bukan hanya menjadi tersangka kasus dugan perundungan, melainkan juga diduga terlibat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan pihaknya sudah memblokir nomor rekening milik pribadi Ivan Sugianto.

"Ya (rekening) dia kami blokir," kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, kepada Tribunnews.com.

PPATK juga memblokir rekening milik klub malam Valhalla Spectaclub Surabaya yang disebut milik Ivan Sugianto.

"Iya (rekening Valhalla turut diblokir, ada belasan (rekening)," katanya.

Menurutnya, IS diduga menjalankan bisnis ilegal dan TPPU.

"Rekening Ivan dan pihak-pihak terkait terdeteksi sebelumnya adanya aktivitas ilegal, TPPU."

"Berkembang terus, (kasus) masih jalan."

Belum Ditindaklanjuti Polisi soal Temuan PPATK 

Pada Minggu (17/11/2024), PPATK menyatakan belum ada perkembangan terbaru yang bisa disampaikan soal temuan ini.

Namun Humas PPATK, Natsir Kongah, mengatakan analisis itu mereka lakukan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan.

Hasil analisis, kata dia, biasanya juga mereka serahkan kepada penegak hukum.

Soal temuan ini, pakar hukum pidana dari Universitas Trisaksi, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan ketika rekening seseorang dibekukan oleh PPATK berarti ada sejumlah transaksi yang terjadi secara berkelanjutan dan mengarah pada dugaan pencucian uang.