Akhirnya Ditemukan Puluhan Rekening Rafael Alun Trisambodo, Kini Diblokir PPATK,Termasuk Punya Dandy

Pemblokiran rekening dilakukan karena PPATK menengarai ada peran pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) profesional atau professional money launderers di balik harta janggal Rafael Alun Trisambodo.

Sementara itu KPK angkat bicara terkait dugaan kaburnya konsultan pajak Rafael Alun ke luar negeri.

Menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak apabila konsultan pajak yang juga berperan sebagai nominee Rafael itu melarikan diri ke luar negeri.

Itu karena kasus Rafael Alun Trisambodo ini belum mencapai tahap penindakan.

Pahala menegaskan KPK akan memikirkan cara lain untuk tetap menelusuri harta janggal Rafael Alun Trisambodo.

Pahala pun mengakui telah bertukar data dengan PPATK terkait konsultan pajak tersebut.

KPK sudah mengantongi nama dan perusahaan konsultan pajak ini.

Di sisi lain, menurut Pahala, pola-pola mencuci uang atas identitas nominee memang kerap dipakai untuk mengalihkan kepemilikan aset.

PPATK menjelaskan bahwa pemilik rekening gendut itu bukan Rafael Alun Trisambodo yang tengah diselidiki KPK.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan jumlah pejabat pajak tersebut lebih dari satu orang.

“Ada beberapa,” kata Ivan saat dikonfirmasi, Selasa (7/3/2023) seperti dikutip dari Kompas.com.

Siapa nama-nama pejabat pajak dimaksud?

Ivan enggan membeberkannya.

Ia hanya mengatakan laporan hasil analisis (LHA) transaksi ganjil para pejabat pajak telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ivan menyebut bahwa jumlah transaksi ganjil itu mencapai lebih dari Rp 500 miliar.