TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
-
FANTASTIS! Honor Raffi Ahmad Sekali Tayang di TV Rp 50 Juta, Sebulan Rp 4,5 Miliar: Belum Yang Lain
Nasional Corruption Watch (NCW) menuding Raffi Ahmad melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) karena memiliki harta yang fantastis di usia muda.
Senin, 5 Februari 2024 -
Hotman Paris Pasang Badan untuk Raffi Ahmad, Buntut Tudingan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang
Hotman Paris mengunggah sebuah video di akun Instagramnya @ hotmanparisofficial pada Jumat (2/2/2024) terkait dugaan kasus TPPU Raffi Ahmad.
Sabtu, 3 Februari 2024 -
ALASAN KPK Jemput Paksa Yasin Limpo, Khawatir Kabur, Terungkap Bukti Percakapan Rencana Mangkir
Syahrul Yasin Limpo berstatus tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di li
Sabtu, 14 Oktober 2023 -
SOSOK Nasrul Nasir Alias Saru, Suami Nur Utami, Kaki Tangan Fredi Pratama, Kini Jadi Buronan
Selebgram asal Makassar, Nur Utami, menjadi tersangka baru dalam kasus narkoba jaringan internasional Fredy Pratama. Nur Utami diketahui telah
Rabu, 20 September 2023 -
HEDONNYA Selebgram Nur Utami, Nikmati Uang Haram Hasil Transaksi Narkotika Suami
Sosok Nur Utami, selebgram yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait jaringan gembong narkoba Fredy
Selasa, 19 September 2023 -
KASUS TPPU Rp 349 Triliun di Kemenkeu Mencuat Lagi, Mahfud MD: Ada Dokumen Hilang, 8 Pegawai Dipecat
Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan ada empat masalah terkait dugaan TPPU senilai Rp 349,87 triliun di Kemenkeu tersebut.
Senin, 11 September 2023 -
NGERI! Lukas Enembe Diduga Sewa Jet Pribadi Tapi Bayar Pakai Anggaran Pemprov Papua!
Jaksa Penuntut Umum KPK mencurigai adanya aktivitas penyewaan jet pribadi oleh Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe.
Selasa, 5 September 2023 -
Dibongkar Mahfud MD, Nilai Dugaan Pencucian Uang Panji Gumilang Capai Rp 16 T, Ini Sumber Uangnya
Selain kasus dugaan penistaan agama, pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang, diduga terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Kamis, 13 Juli 2023 -
Andhi Pramono Resmi Ditahan Kasus Suap, Padahal Gaji Sudah Tinggi, Tukin Saja Puluhan Juta
Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono telah resmi dijebloskan ke penjara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sabtu, 8 Juli 2023 -
KPK Telusuri Peran Aktif Istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek Berpeluang Menjadi Tersangka
Istri Rafael Alun bakal terjerat kasus yang sama dengan suaminya yakni dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Sabtu, 8 Juli 2023 -
Mencegah Pencucian Uang pada Pemilu 2024
Penyelenggara pemilu bersama PPATK menyiapkan strategi untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang rentan terjadi pada masa kampanye.
Rabu, 31 Mei 2023 -
Mario Dandy Buta Kasus Ayahnya Sejak Ditahan, Ngaku tak Tahu Apa-apa: Saya Gak Pegang Handphone
Mario Dandy Satrio (20) menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU) dan gratifikas
Senin, 22 Mei 2023 -
Rafael Alun Tersangka TPPU Selain Dipenjara juga Terancam Dimiskinkan!
Setelah menjadi tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, kini KPK juga menetapkan ayah Mario Dandy ini sebagai tersangka kasus TPPU.
Jumat, 12 Mei 2023 -
Polda Sumut Buru Harley Davidson Hingga Properti Mewah AKBP Achiruddin, Kerjasama dengan PPATK
Polda Sumut bekerjasama dengan PPATK untuk menelusuri aliran uang AKBP Achiruddin Hasibuan yang diduga merupakan hasil TPPU.
Sabtu, 29 April 2023 -
Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan AKBP Achiruddin Hasibuan, Kok Bisa Kaya Kali?
AKBP adalah pangkat untuk perwira menengah polisi yang setara dengan Letnal Kolonel (Letkol) di lingkungan TNI. Seginilah gaji dari AKBP.
Jumat, 28 April 2023 -
Respons Gus Miftah Soal Namanya Ikut Terseret Dugaan TPPU Wahyu Kenzo, Lelang Blankon Rp900 Juta
Nama Gus Miftah terseret kasus dugaan TPPU kerena pernah berurusan dengan Wahyu Kenzo.
Jumat, 14 April 2023 -
DITUDING Terlibat Pencucian Uang Rafael Alun, Ini Deretan Orang Penting yang Modali Raffi Ahmad
Raffi Ahmad baru-baru ini terseret kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo.
Kamis, 6 April 2023 -
INI Ciri-ciri Artis Inisial R yang Terlibat Kasus Pencucian Uang Rafael, KPK: Kalau Ada Info Silakan
Imbas kasus korupsi mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trsisambodo, sosok artis berinisial R
Jumat, 31 Maret 2023 -
Cuci Uang Impor Emas di Bea Cukai tak Tersentuh, Mahfud MD Duga Sri Mulyani Dikelabui Anak Buah
Bahkan baginya, Sri Mulyani merupakan Menkeu terbaik yang pernah dimiliki oleh pemerintah Indonesia.
Rabu, 29 Maret 2023 -
Benny K Harman Tuding Mahfud MD Ingin Singkirkan Sri Mulyani: Atau Tokoh Lain di Kemenkeu?
Mahfud tersinggung gaya Benny yang ketika bertanya soal laporan hasil analisis transaksi mencurigakan, seolah seperti seorang polisi.
Rabu, 29 Maret 2023
