TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang
-
Heru Hanindyo adalah hakim dengan pangkat Pembina Utama Muda (golongan IV/c). Ia merupakan hakim yang terlibat kasus suap Ronald Tannur.
Rabu, 30 April 2025
-
Nama Hanan Supangkat terbawa-bawa dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Kamis, 7 Maret 2024
-
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut memastikan perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
Selasa, 31 Oktober 2023
-
Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang berang usai 256 rekeningnya diblokir. Ia mengatakan pemblokiran itu sama saja merongrongnya
Minggu, 16 Juli 2023
-
AKBP Achiruddin Hasibuan ditetapkan tersangka karena diduga terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Jumat, 23 Juni 2023
-
Jonni alias Apin BK dituntut 5 tahun di Pengadilan Negeri (PN) Medan dalam perkara judi online dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Kamis, 15 Juni 2023
-
Penyelenggara pemilu bersama PPATK menyiapkan strategi untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang rentan terjadi pada masa kampanye.
Rabu, 31 Mei 2023
-
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, dikembalikannya berkas perkara merupakan hal yang lumrah.
Rabu, 11 Januari 2023
-
Kasus TPPU bos judi online Apin BK masih P-19. Jaksa kembalikan lagi berkas ke polisi karena tak kunjung lengkap
Rabu, 11 Januari 2023
-
Kejari Tanjungbalai Asahan merampas uang Rp 3,3 miliar dari sindikat gembong narkoba bernama Sopiansyah
Jumat, 11 November 2022
-
Dalam waktu dekat konglomerat asal Kota Medan, Mujianto alias Anam akan segera diadili di PN Medan
Rabu, 27 Juli 2022
-
Siwi Widi mengakui pernah menerima uang sebesar Rp 647,85 juta dari Muhammad Farsha Kautsar anak dari mantan pejabat DJP, Wawan Ridwan.
Rabu, 11 Mei 2022
-
Terima Uang Rp 1 Miliar Lebih, Ivan Gunawan Ngaku Tak Kenal Pendiri Robot Trading DNA Pro, Sang Desainer Dicecar 16 Pertanyaan dari Pihak Berwajib
Jumat, 15 April 2022
